كشفت محكمة تحقيق الكرخ الثانية عن الأموال المستردة والمصادرة والغرامات الصادرة بأحكام قضائية، في القضايا الخاصة بجرائم غسل الأموال
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته وكالة القارئ للأنباء/ كنا/، انه" بلغ المجموع الكلي لمبالغ الغرامات والأموال المصادرة والمحجوزة (93,668,979,124) ثلاثة وتسعين ملياراً وستمائة وثمانية وستين مليوناً وتسعمائة وتسعة وسبعين ألفاً ومئة وأربعة وعشرين ديناراً، إضافة إلى (1,793,905) مليون وسبعمائة وثلاثة وتسعين ألفاً وتسعمائة وخمسة دولارات أمريكية.
ويذكر ان مجلس القضاء الأعلى شدد على ضرورة تفعيل الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعايير ذات الصلة الصادرة عن مجموعة العمل المالي ( FATF ) وضرورة الاستخدام الأمثل لمجموعة (EGMONT GROUP) المعنية بتبادل المعلومات المالية مع دول الأعضاء.
