اكد محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق، ام إجراءات البنك باستخدام منصة التحويلات الخارجية منعت عمليات غسل الأموال.
وذكر بيان للبنك تلقته وكالة القارئ للانباء/ كنا/، انه" شارك محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، في الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية في المملكة العربية السعودية، والقى كلمةً حول جهود البنك المركزي العراقي في اشاعة الشفافية المالية وجمع المعلومات الخاصة بالمستفيد الحقيقي وتبادلها على الصعيد الدولي.
واكد العلاق، بحسب البيان" على الإجراءات الاخيرة التي اتخذها البنك المركزي العراقي متمثلةً باستخدام منصة التحويلات الخارجية الإلكترونية التي اسهمت بشكل فعال في تحديد هوية المستفيد الحقيقي، ومنعت استخدام التحويلات الخارجية كوسيلة لعمليات غسل الأموال.
وأشار العلاق، الى أن" استخدام منصة البيع النقدي أسهمت في وصول العملة الأجنبية للمستفيدين الحقيقيين من المسافرين أو الدارسين خارج العراق فضلاً عن الحالات الاخرى التي تحتاج الى النقد الاجنبي وفق القانون.